Пакистан усиливает меры по борьбе с финансированием терроризма

t('articles.tweet')

* Обязательное для заполнения поле.

• Ваше имя *
• Получатель эл. почты *
• Комментарии *
• ЗАЩИТНЫЙ КОД *

сброс размера шрифта

КАРАЧИ – Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана (КЦББП) дала указание фондовым рынкам и финансовым компаниям принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предложенные международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

30 августа фондовые биржи Карачи, Лахора и Исламабада, Национальная товарная биржа и Национальная клиринговая компания получили от КЦББП директиву, в которой говорится, что все вышеупомянутые компании должны руководствоваться инструкциями ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Инструкции пока не опубликованы.

В документе говорится, что ФАТФ пока не получила заверений со стороны правительств Ирана и Южной Кореи об устранении возможностей для преступных элементов использовать финансовые организации этих стран.

ФАТФ определила юрисдикцию, в рамках которой финансовые институты должны принимать меры против отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматривать риски, связанные с невыполнением этих мер, говорится в директиве КЦББП.

«По совету КЦББП и Государственного банка Пакистана, мы часто проверяем информацию о наших клиентах, чтобы «Аль-Каида» и «Талибан» не могли проводить финансовые операции через наши банки», - рассказал «Средней Азии в Интернете» Сираджуддин Азиз, глава банка Bank Alfalah Limited.

Пакистанские банки пользуются строгими критериями при открытии счетов

Банки говорят, что у них строгие критерии к благотворительным организациям, компаниям и физическим лицам, которые ходят открыть счет.

«Мы не открываем новый счет, пока не убедимся, что клиент - настоящий человек и налогоплательщик, и что он не получает доход от отмывания денег и финансирования терроризма», - говорит Мухтар Ахмед, менеджер NIB Bank, Вест Варф, Карачи.

Банк требует, чтобы вкладчик заполнил и подписал специальную форму, разработанную КЦББП и Государственным банком Пакистана, чтобы узнать как можно больше информации о вкладчике, сказал он.

«КЦББП приказала более 600 компаниям, которые работают на фондовых рынках, принять дальнейшие меры по искоренению возможностей для отмывания денег и финансирования терроризма через финансовые компании», - сообщил 31 августа «Средней Азии в Интернете» Ахмед Набил, главный операционный директор финансовой компании JOVC.

КЦБПП и ФАТФ призвали пакистанские компании не работать с сомнительными международными организациями, замешанными в отмывании денег и финансировании терроризма.

«Мы проверяем данные о наших клиентах и требуем номер налогоплательщика и Цифровые национальные идентификационные карты (ЦНИК), чтобы убедиться в их непричастности», - говорит Набил.

Пакистанские предприниматели обещали отслеживать подозрительную практику

Руководители пакистанских компаний также предоставляют в банк официальное подтверждение, что они усилят контроль и примут дополнительные меры, чтобы пресечь незаконную практику.

КЦББП заявила, что предпримет строгие меры против финансовых организаций, которые не устранят лазейки для незаконной деятельности.

Пакистанские банки, инвестиционные и лизинговые компании, биржевые брокеры и компании по обмену валюты уже приняли ряд мер, рассказал 31 августа «Средней Азии в Интернете» Набил.

Однако финансовым компаниям Пакистана придется принять дополнительные меры, предложенные ФАТФ, сказал он.

Набил отметил, что за последние несколько лет в Пакистане резко возросло количество денежных переводов, потому что меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вынуждают пакистанцев за рубежом и инвесторов использовать банковские каналы, а не неформальные системы перевода денег, существовавшие десятки лет, такие как хавала или хунди.

Сумма переводов в год выросла с 2 млрд. долл. США до 2001 года до более 8,5 млрд. долл. США в 2009-2010, сказал он.