پاکستان تدابیر مبارزه با تامین مالی تروریسم را تشدید کرده است

t('articles.tweet')

نشانۀ * بیانگر گزینه ای است که پاسخ دادن به آن ضروری است

• نام شما *
• ایمیل به *
• دیدگاه ها *
• کپچا (پرسش امنیتی)

بازگرداندن اندازۀ قلم (فونت) به حالت اولیه

کراچی - کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان به بازارهای بورس و شرکتهای مالی دستور داده است تا تدابیر ضد پولشویی و تامین مالی ضد تروریسم را به کار گیرند که توسط نیروی اقدام فوری مالی چند ملیتی پیشنهاد شده است.

کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان از طریق انتشار بخشنامه ای در 30 اوت به بازارهای بورس کراچی، لاهور و اسلام آباد، شرکت تبادل کالای ملی مسئولیت محدود و شرکت ترخیص ملی اعلام کرده است همه شرکت های فهرست شده باید دستورات نیروی اقدام فوری مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به کار گیرند. این دستورات برای عموم فاش نشده اند.

این بخشنامه همچنین فاش کرده است که نیروی اقدام فوری مالی هنوز از دولت های ایران و کره جنوبی تضمینی دریافت نکرده است که احتمال سوءاستفاده از شرکت های مالی آنها توسط عوامل مظنون را از بین ببرند.

کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان توصیه کرده است که نیروی اقدام فوری مالی حوزه های قضایی مشخصی را تعیین کرده است که در آن موسسات مالی نیاز به اتخاذ تدابیری علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند و باید خطر مربوط به عدم اجرای آنها را مد نظر داشته باشند.

سراج الدین عزیز، مدیرعامل بانک «الفلاح لیمیتد»، به آسیای میانه آنلاین گفت: «به توصیه کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان و بانک مرکزی پاکستان، ما اغلب اعتبارات مشتریان خود را تایید می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که القاعده یا طالبان نتوانند از بانکهای ما برای معاملات مالی استفاده کنند.»

بانک های پاکستانی برای باز کردن حساب معیارهای دشواری وضع کرده اند

بانک ها می گویند که برای باز کردن حساب برای سازمان های خیریه، شرکت ها یا افراد معیارهای دشواری قرار داده اند.

مختار احمد مدیر بانک های «ان آی بی»، «وست وارف»، و «کراچی» گفت: «تا زمانی که ندانیم که مشتری یک فرد واقعی است و مالیات می پردازد و منبع درآمدی او از راه پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست، برایش حساب باز نمی کنیم.»

او گفت که واریزکننده باید یک فرم افتتاح حساب جدید را امضاء کند که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان و بانک مرکزی پاکستان طراحی شده است تا حداکثر اطلاعات درباره واریزکننده ارائه شود.

احمد نبیل، مدیرعامل شرکت خدمات مالی «جی او وی سی» در روز 31 اوت به آسیای میانه آنلاین گفت: «کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان به بیش از 600 شرکت که در بازار بورس معامله می کنند دستور داده است تا تدابیری را در جهت از بین بردن احتمال پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق شرکت های مالی پاکستانی به کار گیرند.»

کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان و نیروی اقدام فوری مالی از شرکت های پاکستانی خواسته است تا با شرکت های مظنون بین المللی کار نکنند که از پولشویی و تامین مالی تروریسم حمایت می کنند.

نبیل گفت: «ما سوابقی که از مشتریان داریم را بررسی می کنیم و ارقام مالیات ملی و کارت های شناسایی ملی کامپیوتری را بررسی می کنیم تا مطمئن شویم که آنها در این امور دست ندارند.»

رهبران تجاری پاکستان قول داده اند که بر اقدامات مشکوک نظارت کنند

مدیران عامل و روسای هیات مدیره های شرکت های پاکستانی نیز ضمانتنامه هایی به کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان فرستاده اند که در آنها قول داده اند که نظارت خود را افزایش دهنده و برای ریشه کن کردن اقدامات اینچنینی تدابیر اضافی به کار برند.

کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان گفته است که علیه شرکت های مالی اقدام جدی خواهد کرد که سوراخ های امنیتی در عملیات های خود را نبندند.

نبیل 31 اوت به آسیای میانه آنلاین گفت: «بانک های پاکستانی، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های لیزینگ، دلال های بورس و شرکت های بازار بورس پیش از این تدابیری را به کار گرفته اند.»

او گفت که با این وجود، شرکت های مالی در پاکستان باید تدابیر بیشتری را به کار گیرند که توسط نیروی اقدام فوری مالی پیشنهاد شده اند.

نبیل اشاره کرد که پاکستان شاهد افزایش عمده جریان پول های ورودی در چند سال گذشته بوده است؛ چرا که اجرای تدابیر ضد پولشویی پاکستانی ها و سرمایه گذاران در خارج از کشور را تشویق کرده است تا بجای استفاده از حواله (یا هوندی) که یک سیستم غیررسمی انتقال پول نقد است از کانال های بانکی استفاده کنند.

او گفت که کل مبلغ سالیانه از 2 میلیارد دلار پیش از سال 2001 به بیش از 8.5 میلیارد دلار در 2010-2009 رسیده است.